河南皓泰铝业股份拥有限公司系列公报

2018-08-18 -

  证券代码:601677 证券信称:皓泰铝业(601677)公报编号:临2014-073

  河南皓泰铝业股份拥有限公司第叁届董事会第什六次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  河南皓泰铝业股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2014年12月15日在公司会室召开第叁届董事会第什六次会。会以即兴场+畅通信方法终止,会应参加以董事7人,实参加以董事7人,适宜《中华人民共和国公司法》和《河南皓泰铝业股份拥有限公司章程》的拥关于规则,会合法拥有效。本次会由董事长马廷义先生掌管,公司片断监事、初级办人员列席了本次会。

  二、董事会会审议情景

  会由马廷义先生掌管,审议并结合了以下决定:

  审议经度过了《关于向股权鼓励对象赋予限度局限性股票的议案》。

  根据《上市公司股权鼓励办方法(试行)》、《股权鼓励拥关于事项备忘录1-3号》、《河南皓泰铝业股份拥有限公司限度局限性股票股权鼓励方案(修订稿)》的拥关于规则以及公司2014年12月15日召开的2014年第叁次临时股东方父亲会的任命权,董事会认为公司限度局限性股票鼓励方案规则的赋予环境曾经效实,赞同决定2014年12月15日为赋予日,向184名鼓励对象赋予16,756,000股限度局限性股票。

  公司孤立董事对该事项发表发出产了孤立意见,详见同日说出的公报。

  表决结实:6票同意,0票丢权,0票顶持,规避免表决1票。相干董事杜拥有东方先生规避免表决。

  叁、上网公报附件

  1、《河南皓泰铝业股份拥有限公司孤立董事关于向股权鼓励对象赋予限度局限性股票的孤立意见》;

  2、《北边京国枫凯文律师事政所关于河南皓泰铝业股份拥有限公司向股权鼓励对象赋予限度局限性股票的法度意见书》。

  特此公报。

  河南皓泰铝业股份拥有限公司董事会

  2014年12月16日

  证券代码:601677 证券信称:皓泰铝业 公报编号:临2014-074

  河南皓泰铝业股份拥有限公司关于向股权鼓励对象赋予限度局限性股票的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  限度局限性股票赋予日:2014年12月15日

  限度局限性股票赋予数:16,756,000股